Neustrezno preprečevanje pranja denarja v SKB: Nič več brezmadežna

Marca 2022 je državni zbor – z večletno zamudo – vendarle potrdil nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V slovenski pravni red je prenesel določbe evropske direktive, …

Dnevnik · 1M

otp bankabanka slovenijekomentarskb bankaurad za preprečevanje pranja denarja

Pranje denarja: SKB banka kot mati, kot hči?

Inšpektorji Banke Slovenije so v SKB banki naleteli na luknjast sistem preprečevanja pranja denarja. Do zelo podobnih ugotovitev je sočasno prišla tudi madžarska centralna banka, ko je pregledovala banko OTP. …

Dnevnik · 1M

otp bankabanka slovenijeskb bankabančništvourad za preprečevanje pranja denarja